Топ-11 причин для блокировки счета. Какие операции финмониторинг считает подозрительными. Даже вовремя неоплаченный штраф за превышение скорости...
Клиентам банков не отдадут деньги или принудительно закроют счет
Банку не разрешат закрыть счет по требованию клиента, если деньги заморожены в соответствии с требованием финмониторинга, или...
Финмониторинг получит данные о деньгах украинцев из госреестров
Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финмониторингу. Кабинет министров Украины обновил свои акты...