Как крупные, так и мелкие предприниматели часто задают себе вопрос как защитить бизнес от обысков со стороны правоохранительных органов? Так или иначе, кому-то приходили запросы, кого-то проверяли, кого-то вызывали и т.д. В нашей стране, с увеличением оборотности предприятия, пропорционально повышается интерес к таким компаниям со стороны правоохранительных органов. Речь идет и о налоговой полиции, прокуратуре, национальной полиции, СБУ и т.п. К сожалению, представители этих структур не редко являются инициаторами так называемых «сделок» с коммерсантами относительно «беспрепятственной» работы. В отдельных случаях, речь идет о банальном шантаже, когда правоохранитель требует определённое вознаграждение за то, что не будет запускать в ход весь собранный материал относительно как бы преступной деятельности того или иного субъекта хозяйствования. К помощи представителей правоохранительной системы не редко прибегают и конкуренты по бизнесу, цель которых сбить, приостановить, навредить бизнесу оппонента.
Как в первом так и во втором случае, предприятие несет убытки и дополнительные расходы на защиту своих интересов. Очень важно, чтоб такое предприятие своевременно реагировала на вызовы действующей системы управления и работы в правоохранительной системе. Это даст возможность минимизировать риски и показать остальным, что предприятие готово бороться за свои права и интересы. Конечно, в таких случаях не обойтись без опытных адвокат Киев и пакетного юридического аутсорсинга, которые смогут квалифицированно подготовить предприятие к возможным «атакам» или обеспечить защиту интересов уже после произошедших событий.
В данной статье мы расскажем о том, на что необходимо обращать внимание, чтоб своевременно выявить риски и минимизировать их.
Довольно часто в адрес компании приходят запросы от контролирующих органов, особенно, фискальной службы, по поводу предоставления документов по взаимоотношениям с теми или иными предприятиями. И тут важно обратить внимание, кто подписывает этот запрос – налоговая инспекция или полиция? В первом случае, при необоснованном отказе в предоставлении документов Вам грозит внеплановая проверка. Если же запрос от налоговой полиции – то вы смело можете отказывать без каких-либо последствий, поскольку такой запрос на доступ к документам возможен исключительно по решению суда.
Кроме того, правоохранительные органы используют механизм вызова сотрудников (директора, бухгалтера) на допрос. Целью этого является выяснить более подробную информацию о предприятии и «контактность» руководства в разрешении спорной ситуации.
Вышеуказанные действия свидетельствуют о том, что Ваша компания уже попала в поле зрения правоохранителей, и, вероятно, с Вами начнут работать…
Еще одним способом проверить наличия интереса к Вашей компании является фигурирование вашей компании в определениях следственных судей, когда принимается решение по другим компаниям, но в мотивировочной части среди многих других есть и Ваше предприятие. При этом, Вы можете даже и не догадываться о том, что идет какая-либо проверка. Кроме того, эта проверка может идти в другом регионе, где вы не ведете деятельность. Это можно проверить с помощью специальных ресурсов (открытых и закрытых), которые предоставляет наша компания.
Существенным является приход на предприятие сотрудников правоохранительных органов с определением суда о временном доступе к документам (выемка). Это для любого руководителя уже может быть потрясением, однако не нужно проявлять эмоции. То, что пришли, уже факт. Из него необходимо извлечь максимально полезной информации. В определении суда указывается номер уголовного производства, ФИО прокурора, следователя, предмет исследования, перечень интересующих документов и контрагентов. Все это может помочь предприятию обеспечить последующую защиту своих интересов.
Сразу скажем, что предоставлять документы сиюминутно не нужно, поскольку они могут быть, например, не в офисе, или закрыты в сейфе, а бухгалтер в отпуске и т.п. Ни при каких условиях, правоохранительные органы не смогут ломать сейф, двери и т.д. В таких случаях, Вы расписываетесь о получении определения суда и договариваетесь с сотрудником правоохранительного органа о дате предоставления документов. Желательно, чтоб у вас было 5-7 дней. За это время можно оценить ситуацию и понять все риски. К тому же, можно связаться с контрагентом и уточнить все спорные вопросы, имеющие значение по делу, готовить контраргументы и т.п.
В случае необоснованного не предоставления документов – Вам грозит возможность проведения обыска, поскольку это единственное последствие не предоставления документов. Запомните, никаких штрафов и взысканий. А вот уже к возможному обыску Вы должны будете подготовиться, приведя в порядок всю документацию, системные блоки, сервера и т.п. Особенная рекомендация – ведение всей работы на удаленном облаке, с обязательным паролем, и без автоматического входа.
С одной стороны – адвокат должен будет фиксировать все противоправные действия следователей, а их достаточно много, с другой стороны – адвокат должен оптимизировать работу и взаимодействие сотрудников и параллельно минимизировать возможные нарушения прав предприятия и его сотрудников.
Что это такое и как это работает? Каждый, кто открывает бизнес или активно его развивает…
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В ГРУЗИИ Компания ADVICE успешно работает на рынке юридических…
КИК – контролируемая иностранная компания, собственником которой может быть физическое лицо и/или юридическое лицо, являющееся…