Топ-11 причин для блокировки счета. Какие операции финмониторинг считает подозрительными. Даже вовремя неоплаченный штраф за превышение скорости может обернуться блокировкой…
Банку не разрешат закрыть счет по требованию клиента, если деньги заморожены в соответствии с требованием финмониторинга, или банки сами смогут…
Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финмониторингу. Кабинет министров Украины обновил свои акты в сфере предотвращения…