Финмониторинг

Топ 11 причин для блокировки счета в Украине

Топ-11 причин для блокировки счета. Какие операции финмониторинг считает подозрительными. Даже вовремя неоплаченный штраф за превышение скорости может обернуться блокировкой…

4 года тому

Клиентам банков не отдадут деньги или принудительно закроют счет

Банку не разрешат закрыть счет по требованию клиента, если деньги заморожены в соответствии с требованием финмониторинга, или банки сами смогут…

4 года тому

Финмониторинг получит данные о деньгах украинцев из госреестров

Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финмониторингу. Кабинет министров Украины обновил свои акты в сфере предотвращения…

4 года тому