Аналізуючи інформацію, отримано з відкритих джерел, Агентство з розшуку та менеджменту активів (надалі – АРМА) вже застосовує новітні підходи і технології у сфері виявлення та розшуку активів. Обсяг операцій з віртуальними активами шалено зростає, тому такі активи нерідко стають предметом уваги з боку уповноважених органів. Ми часто бачимо, як чиновники декларують різні криптовалюти (біткоїн та ін.), а в деяких країнах, криптовалюти вже стали засобом платежів. Таким чином, віртуальні активи все більше набувають матеріального статусу та мають свою грошову цінність.
У 2022 році розпочато співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів.
В наслідок взаємодії з п’ятьма великими криптобіржами, за інформацією кількох джерел, з’явилася можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця, зокрема:
- документу, що посвідчує особу;
- електронної адреси;
- IP-адреси;
- назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
- інформації про проведенні операції;
- наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;
- номерів рахунків, на які виводяться кошти тощо.
Крім того, в уповноважених органів наявна можливість додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень. Це в свою чергу сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.
Зазначена новина дозволяє констатувати, що державний контроль наближається і до сфери криптовідносин, тому віртуальні активи цілком та повністю можуть стати відомими правоохоронним органам, що дозволить останнім частіше накладати арешти та стягувати збитки за рахунок таких активів. Крім того, впевнений, що в найближчому майбутньому, інформація про наявність активів буде предметом торгу, а значить, може використовуватись не тільки в рамках кримінальних проваджень, а й цивільних, адміністративних та господарських спорів.
Наша компанія дуже багато часу приділяє юридичному аспекту регулювання криптовідносин, тому будемо інформувати Вас про нові і цікаві історії захисту інтересів клієнтів, пов’язаних з віртуальними активами та їх складовими (майнінг, трейдінг, обмін валют, виведення коштів з гаманців, оподаткування тощо).
Дякуємо за довіру!
АО «Адвокатська фірма «ADVICE»
Кулаков Віталій